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网络“炒黄金”诈骗案涉案近千万元 量身定做投资群 老人临终画藏宝图:四笔私房钱都标在上面了 一笔去向成谜

  来源:大河网   
    2019-11-3

      诚信万里行

      群里除了我全是骗子

      罗小林发现自我被骗了。她在一个投资群里“炒黄金”群里有教投资的老师有助理有与她聊得来的朋友还有大批赚得盆满钵满的普通群友。

      可一夜之间群解散了朋友消失了老师失联了助理也换头像了。而她投进去的钱都打了水漂。

      有人告诉她所有收益超过7%的投资都要留心是不是骗局。她很快确认这就是个骗局在这个所谓的“炒金群”里除了她其他人都是骗子。一个群的骗子为她打造了一个“楚门的世界”。

      受害者其实也不只她一个每一个受害者都有骗子专门为之量身定做的群。

      最终上海市公安局奉贤分局破获了这起网络“炒黄金”诈骗案涉案金额近千万元。所有涉案人员都已经被刑事拘留。

      “赚翻了”“暴涨”这些词就像不断推进血管里的鸡血

      罗小林最初加进这个“金枫旗开得胜布局18群”的聊天群里是通过“炒股专家”金枫的推荐。

      她在某个名为“光波股评”的炒股公众号里看到广告随后加上了这个叫做金枫的专家。进群那天是今年2月28日没过多久群里陆陆续续被拉进来100多人。

      金枫在一个叫“非常财经”的直播平台上讲课传授炒股技巧。罗小林也申请了一个听课的账号每天上午开盘前、下午收盘前还有晚上8点左右都有课讲课的老师除了金枫还有一个叫赵坤的“专家”。课程只有声音看不到讲课老师的样子课后还有类似〖金枫飞龙在天选股秘笈〗之类的教材。在线听课的人数平均每天都有3000多人按照金枫的说法他一共有10万多粉丝。

      罗小林其实没怎么听这些课程老师们丢出来的专业术语与理论大词儿她听着一知半解。大部分时候她只是静静待在群里看大家聊天。偶尔她也会跟着买一两支股票试试水有赔有赚。

      群里聊天的氛围确实很好这些来自天南海北的群友似乎在很短的时间内都成了朋友今天你晒几张刚吃到的美食明天我聊聊办公室里的趣事。大伙儿聊得最多的当然还是股票与投资时不时就有人把自我按老师指导投资赚了钱的截图发出来。

      “每次尾盘股神奇地拉升群里就一片欢呼还有人发红包庆祝。”罗小林回忆。

      3月底群里来了一位新老师据说是老师赵坤的“老领导”名叫章飞。一大串头衔也跟着砸了进来包括“金融博士”“华尔街操盘手”等。

      群友们好像都听过这个名字似的有人说这个章飞在2017年股市营利1.5倍是个传奇人物。章飞开始讲课那天甚至有人在群里发红包活跃气氛。

      大家都称章飞为“老领导”老领导说的每个字都从里到外透着高端范儿:“我是章飞上周行情受中东局势缓与、朝鲜半岛出现与平转机以及美元强势反攻影响黄金多头无力抵抗价格持续下挫在地缘政治紧张局势有所缓解、中美贸易摩擦出现转机的背景下我们接下来的操作以稳健波动布局金字塔为主想跟上我的布局操作的战友收到回复。”

      炒黄金市场与炒金平台的概念就是在这个时候灌输给罗小林的。

      有群友申请加她为好友罗小林挑着比较活跃的几个通过了。其中一个名叫“大谷海鲜”的账号算是群里的大牛据说是姓王因为操作好颇有几分威望。大谷海鲜常发一些股市行情的链接给她还推荐自我选的股票让她注意给她讲自我的投资心得。

      “爽就好像捡钱一样一个波动就相当于抓到一个涨停板。现在遇到黄金牛市行情躺着买都能赚钱。”大谷海鲜对她说。

      “但亏起来也快啊。”比起群友们永久高涨的投资热情罗小林总像是最谨小慎微的那个。出于对朋友的担忧她劝大谷海鲜谨慎些但大谷海鲜说她想多了。

      “投资自然也存在风险的有老师们的把握还有最近战争的影响单边行情都能赚。像昨晚单边上涨一路高歌赚翻了。”大谷海鲜说得信誓旦旦。

      4月赵坤也恰到好处地在群里透露自我刚刚在黄金市场上“狠赚了一大笔”又劝大家股市目前行情不好最好“清仓等待”。

      每隔一阵子群助理红红就会催着她问她注册炒金账号了吗。

      起初她犹豫:“我不敢赚起来快亏起来也是分分钟的事。”但很快这样的犹豫就被淹没在了一整个群的热情中。

      “赚翻了”“暴涨”这些极度吸引眼球的词开始不断从群友、红红以及那几位老师的头像后面蹦出来就像不断推进她血管里的鸡血。每一天各种“做金赚钱”的截图与对老师的赞美都在群里此起彼伏。

      罗小林快要被这些群友的激情澎湃裹挟了老领导与老师的用词越来越“高大上”语气越来越斩钉截铁群里似乎赚了大钱的群友也越来越多。红红每天在群里刷屏:“今天有大数据要抓住机会!”

      “正在存款今晚跟上老师的操作。”“我要追加80万美金跟上老领导的大行情。”群友纷纷响应个个儿都显得比罗小林手笔大。

      罗小林最终还是在老师们推荐的某境外炒金平台上注册了账号下载了专门的App转了3000美元进去。每一笔买卖都要扣除50美元的手续费。

      起初她赚了2000多美元这让她胆子大了起来。她觉得自我好像也跟上了群友的步伐不再是唯一没赚到钱的那个了。

      没多久赶上一轮股市的暴跌。金枫与赵坤鼓励大家把股市里的钱都取出来投黄金。群里开始出现黄金市场“将要有大行情”的消息每个人聊起这件事都仿佛拿到了天大的秘密与机遇获利的截图与红包也一个又一个砸进群里。甚至有群友说要辞职专门炒黄金。

      “3个月实现208%利润。”金枫直接在群里打出了这样的话。他同时宣称自我最终的获利还要抽出一部分捐给山区的孩子上学。那一刻这个表态让罗小林动容。

      4月19日金枫私聊罗小林:“朋友今晚8点半是一周一次非农大数据行情本周我都在分析这个数据行情。这波布局翻倍营利计划是股票加黄金一起布局计划书已经给到助理了你想跟上找助理报名。”

      罗小林当时的感觉就是“机会千载难逢不跟上就是傻子”。她正被几只跌停的股票套牢了一时间拿不出太多资金一咬牙干脆跟朋友借了10万元。

      当天晚上群里的氛围就像上战场前的指挥部。

      “剩下5分钟好紧张啊。”

      “就等老师的指示。”

      “今晚大搞一把明天换老婆去。”

      “数据马上出炉大家准备好看清楚方向操作!预祝大家大赚!”

      这场老师带领下的“炒金战争”开始了来自“华尔街操盘手”章飞的“现价多加两成仓位”的通知一轮又一轮地刷屏。罗小林觉得又兴奋又紧张她买了32手全仓开始等待。

      数据开始下跌了群友们都很淡定罗小林起初也没怎么在意等待回升。但很快下跌的速度越来越快了。

      群里还有人说“跟着老师放心吧”大谷海鲜也安慰她“淡定拿着”“相信老师”可罗小林已经不敢看盘了。

      只一个晚上她损失了8万元这是她半年的收入。

      第二天的财经课上赵坤用着比平时大了许多音量反复强调昨晚的指导失误是受了某些意外数据的影响。

      “有人亏了我恨不得亏的是我自我我心里比谁都难受。”他说。

      抱着“把亏了的钱再赚回来”的心态当天晚上罗小林又跟着老师炒了一轮黄金。相同的情形再次出现了这一回她损失了6万元。

      还没等她从亏钱的打击中缓过神来不到一个星期金枫发了个公告声称群里进来许多发广告与病毒链接的人群暂时解散回头再加大家。紧接着群解散了。

      看着解散后再也无法发言的群、头像与名称都变了的活跃群友以及炒金账户中只剩下零头的余额一个念头从罗小林心里窜了出来越来越清晰——

      诈骗!

      投进平台里的钱根本没进入黄金期货市场

      罗小林后来才知道与她经历相似的不止自我一人。

      远在千里之外的上海市奉贤区夏云也在那段时间被所谓的“朋友”拉进了相似的群听了同样的3位老师的课在同样的平台上注册了炒金账户大笔大笔亏了钱。夏云投进去的钱更多足足有1456591元。到最后她只取出来386179元其余的100多万元“都亏掉了”。

      亏钱之后夏云起初还想找章飞帮忙再推荐一些黄金投资好把钱赚回来但她发现章飞开始找各种理由推脱最后干脆直接把她踢出了群。

      她也忍不住开始起疑了最让她疑惑的一点是群里好像只有她一个人在亏钱其他所有人都在赚钱。

      5月30日夏云到公安局报了案从表面上来看这件事不像是诈骗更像是一次普通的投资失败。但因为涉及的金额巨大出于谨慎上海市公安局奉贤分局确定查一下金枫群里几个活跃账号的IP地址。

      这些表面上天南海北的账号都指向了同一个地址——广东湛江的一座写字楼。

      “这就不正常了。”奉贤分局刑警队的徐警官对中国青年报·中青在线记者说。

      5名警察立刻被派往湛江找到了那栋楼查探地形检查情况。IP地址指向那栋写字楼的26层有23个人长期在那一层的某间办公室里工作这些人暂时成为嫌疑对象。

      6月6日奉贤分局50余名警察前往湛江进行抓捕。“每名嫌疑人至少分配两个警察。”徐警官解释6月7日凌晨所有警察来到这栋楼下分批乘坐大楼后面的电梯上到23楼再爬3层楼梯到26楼。

      时间一分一秒过去太阳照常升起23名嫌疑人陆陆续续走进办公室像往常一样坐在办公桌前打开了电脑调出炒金平台股票大盘以及聊天平台的页面。

      所有嫌疑人都到齐了抓捕开始。一间办公室的门反锁着警察破门而入里面还有个锁着的隔间再次破门而入有个人躲在床底下手里抓着手机。这人就是夏云与罗小林注册的炒金平台的管理员庞友。在他的名下有9张银行卡。

      在检查这个炒金平台的数据后奉贤警方发现包括罗小林在内所有投资者的钱进入平台后根本就没有被投进黄金期货市场。追查资金流向后发现钱早早就“被分了”显示在受害者账户里的数字都只是根据黄金期货市场数据起落推算出的数据。

      “那些老师会预估大盘走向然后反着给受害人进行指导让他们极大几率赔钱。就算受害人运气好赚了只要钱不是立刻提出来老师就会鼓动他们再进行投资直到把钱赔光了。实际上账户里那时候根本就没有钱了只有虚假的数字。”徐警官向记者解释所谓群友们发出的赚钱截图都是在各种虚拟投资的软件上模拟出来的画面。

      就是这些关键性的证据让警方基本上可以确认“就是诈骗”。

      以前也有炒黄金诈骗“但法则没这么深没这么戏精”

      几轮审讯之后徐警官发现就是这23个人撑起了那些有几十甚至一百来人的聊天群“有的一个人负责七八个账号”。不同的角色由谁扮演都列在一张表格里

      有的扮演老师专门负责高谈阔论营造权威感尽管是初中毕业的文化水平培训几天甩起期货、股票的专有名词来已经头头是道俨然是“华尔街操盘手”。

      有些人扮演好朋友的角色聊天时抛几句暖心的话负责迅速跟受害人搞好关系取得信任等到关键时刻就要鼓励受害人跳坑投资。

      更多人扮演的还是芸芸群友营造出一副热火朝天的投资氛围卷成一个漩涡把受害人拖着向下拽去。

      这些人每天早上开会针对不同的受害人总结最新的进展制定下一步计划。他们有培训课程与教材专门传授“话术”。

      “我了解到的客户在平台上最后都是亏钱的。”扮演“操盘手”章飞的嫌疑人林华说。每一笔资金进入平台林华都能拿到5%的提成。

      每个炒黄金群实际上都只有受害者一个真实的人。据林华解释炒黄金实际上大概率是亏钱的全靠员工扮演的群友营造出能赚钱的假象。群里但凡多一个真实客户两个人相互印证就会发现实际上在亏钱。

      “我们只要让客户能重仓操作总能让客户亏钱最后客户亏得多公司就赚得多。”林华交代。

      她去年年底被庞友招进公司很快就成了业务骨干。至于这个平台庞友也是从朋友的朋友那里拿到的。

      回看当初的聊天记录罗小林就像在看自我是怎样一步一步放松警惕“滑向深渊”的。她评论赵坤“真是个戏精”。

      罗小林撑了快两个月才被拽下去。她承认假如是她自我做投资绝对不敢这么买也不敢一下子买这么大。

      “真的就像是〖楚门的世界〗专门给受害人打造的。”刑警队施队长感慨“以前国内也有炒黄金诈骗但法则没这么深没这么戏精。”

      作为刑警施队长见过各种各样的诈骗手法。前不久奉贤警方刚破获了一起谎称帮人开发“微信小程序”实际上什么像样产品都交不出来的诈骗案。还有一些假的古董鉴定网站看到客户带来鉴定的东西就一惊一乍地形容为稀世奇珍愿意帮客户展示拍卖随后骗取大额保管费或活动经费。

      但像这次黄金诈骗案一样一个群里全是骗子只有一个受害人的情况他们也是第一次遇到。

      “我们这次打掉的只是利益链上的一个点背后其实还有很多人需要继续挖。”施队长说。

      为了顺藤摸瓜刑警队开始在类似的炒股群里“卧底”。施队长也加进了一个可疑的群群里同样有着热火朝天的气氛群友们除了聊投资每天还会彼此打招呼会讨论公益世界杯期间竟然还会聊聊足球。

      兴许是发现施队长对炒金投资的事儿油盐不进没多久这个群解散了。

      (罗小林 夏云 庞友 林华均为化名)

      中国青年报·中青在线记者 张渺

    注:图文无关

    结婚后有的夫妻间会有藏私房钱的习惯!有趣的是有一老人生前没私房钱拿出来而是临终画藏宝图在图上标出私房钱的大概位置。

    据报道 11 月 26 日熊玉全眉山东坡区一拆迁工地上拾荒的时候发现了一个铁盒子意外的是打开后发现里面藏有 4 万余元。第二天熊玉全就把钱叫到了警察局经查发现这笔钱原来是已经去世彭老先生的藏的私房钱。

    据悉彭老先生临终前已经不能不能说话没法告诉家人自我藏的私房钱的位置。于是彭老先生画了“藏宝图”并在图上标了 4 个藏钱的地方。可是后来子女们只找到了两个地方一处为三万元一处是五千元。如今加上熊玉全找到的 4 万元共 75000 元。

    在收到 4 万元后彭老先生一家人又到老屋去翻了翻最终还是没能找到也就无法得知老人最后一笔私房钱有多少了。不过老人的家人表示不准备再找了。

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